BENGALURU, INDE / MENA Newswire / – Les enquêteurs indiens ont révélé que l'un des plus importants exportateurs d'or du pays versait à son directeur général environ 17 000 roupies par mois (soit environ 180 dollars), malgré un chiffre d'affaires consolidé déclaré d'environ 7 700 milliards de roupies. La Direction de l'application des lois (DEA) a indiqué avoir découvert ces informations salariales lors de perquisitions menées dans neuf locaux à Bengaluru et Mumbai. Ces perquisitions, entamées le 23 juin en vertu de la loi sur la gestion des changes, portent sur des infractions présumées à la réglementation des changes impliquant Rajesh Exports Ltd. et des personnes liées à cette société.
Les enquêteurs ont déclaré que l'entreprise n'avait pas fourni les justificatifs de ses transactions internationales. Ces justificatifs concernaient les importations, les exportations , les investissements à l'étranger et le règlement des créances et dettes commerciales. L'agence a également relevé l'absence de pièces justificatives pour un investissement déclaré de 1 035 crores de roupies dans des mines africaines. Elle a précisé que l'absence de ces documents rendait les vérifications des transactions difficiles. Le directeur financier de l'entreprise n'a pas perçu de salaire depuis 2020, selon le communiqué de l'agence.
Les constatations relatives aux salaires s'inscrivaient dans un ensemble plus vaste de problèmes relevés par les enquêteurs. L'agence a indiqué que l'entreprise avait procédé à des compensations opaques entre des créances commerciales à l'étranger et des dettes d'une valeur d'environ 3 000 crores de roupies. Elle a établi un lien entre ces compensations et des entités étrangères basées aux Émirats arabes unis et dans d'autres juridictions étrangères. Les enquêteurs ont également constaté un écart d'environ 40 % entre les stocks enregistrés en usine et les stocks physiques relevés lors de la vérification.
Les relevés de transactions étrangères font l'objet d'un examen minutieux
Ces dernières conclusions s'inscrivent dans le cadre d'un examen réglementaire plus large des comptes et des informations financières communiquées au marché par l'exportateur d'or. Le Securities and Exchange Board of India ( SEBI) a émis une ordonnance provisoire le 3 juin concernant cette affaire. L'autorité de régulation a indiqué que l'entreprise aurait pu présenter des résultats erronés à hauteur d'environ 15 150 milliards de roupies de chiffre d'affaires entre les exercices 2021 et 2025. L'ordonnance portait sur le chiffre d'affaires consolidé attribué aux filiales étrangères, notamment au raffineur suisse Valcambi SA.
L'entreprise a contesté les observations de l'autorité de régulation dans ses déclarations boursières et a affirmé que son chiffre d'affaires déclaré était correct. Elle a précisé que l'ordonnance restait provisoire et qu'aucune conclusion définitive défavorable n'avait été tirée. L'entreprise a également indiqué qu'elle soumettait des explications et des documents pour répondre aux préoccupations soulevées. La dernière déclaration de l'agence ne comportait aucune réponse de l'entreprise aux perquisitions. Les autorités ont déclaré avoir saisi des documents et des preuves numériques lors de l'opération.
Les questions relatives à la transparence des marchés s'élargissent
Les enquêteurs ont également signalé des transactions de blocs suspectes sur les actions de la société. Ils ont indiqué que certains traders figuraient dans des fuites publiées par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). L'agence a précisé que ces liens révélaient d'éventuelles connexions offshore non divulguées, actuellement sous enquête. Elle a également allégué que plus de 600 crores de roupies (environ 60 millions d'euros) avaient été transférées hors d'Inde par le biais de manipulations boursières utilisant des prête-noms indiens non résidents (NRI). Le communiqué ne nommait pas les personnes citées dans cette partie de l'enquête.
Cette affaire place une importante entreprise indienne de négoce de métaux précieux et de bijoux sous étroite surveillance, notamment en matière de règles de change, de comptabilité et de transparence boursière. Le dossier officiel fait désormais état de plaintes concernant des documents de transactions manquants, un traitement contesté des revenus, des écarts de stock et des pratiques de rémunération des cadres supérieurs. Les enquêteurs ont indiqué que l'examen se poursuit après les perquisitions menées à Bengaluru et à Mumbai. L'entreprise demeure soumise à l'ordonnance de marché provisoire et à l'enquête sur les opérations de change, toutes deux axées sur les comptes publiés et les documents connexes.
L’article « L’Inde enquête sur Rajesh Exports concernant ses registres de commerce d’or » est paru initialement sur Front Page Arabia .